18.12.19 - Compliance- & Governance-Newsletter

Interne Untersuchungen zur Aufdeckung von Compliance-Verstößen erfordern eine gute Vorbereitung, umsichtige und transparente Prozesse
Die Entscheidung United Sates v. Connolly No. 16-CR-370 (CM) des United States District Court Southern District of New York steht im Mittelpunkt

18.12.19 - Interne Untersuchungen – Langer Atem zahlt sich aus
Interne Untersuchungen zur Aufdeckung von Compliance-Verstößen erfordern eine gute Vorbereitung, umsichtige und transparente Prozesse sowie die Unterstützung und Akzeptanz unterschiedlichster Stakeholder. Doch trotz aller guten Prozesse finden sich die Ermittler bei ihrer Tätigkeit häufig in einer Dilemma-Situation. Auf der einen Seite steht der Wunsch nach einer zielgerichteten, planvollen und schlüssigen Sachaufklärung.

18.12.19 - Die United States v. Connolly-Entscheidung
Der vorliegende Beitrag setzt die Reihe der Beiträge in der CCZ unter diesem Titel fort. Dieses Mal steht die Entscheidung United Sates v. Connolly No. 16-CR-370 (CM) des United States District Court Southern District of New York im Mittelpunkt. Sie hat in den USA für großes Aufsehen gesorgt, da sich das Gericht kritisch mit der Rolle von Behörden bei internen Untersuchungen und der Abgrenzung zwischen staatlichem und privatem Handeln auseinandersetzt.

18.12. 19 - Gute Unternehmenspraxis für Internal Investigations
Auch wenn das Verbandssanktionengesetz künftig höhere Anforderungen an die interne Aufklärung in Unternehmen stellen wird, dürfte es auch dann für Unternehmen noch wesentlich sein, mit Augenmaß vorzugehen. Denn umfangreiche "Materialschlachten" mit einem Heer von Großkanzleien, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, IT-Dienstleistern und PR-Beratern münden nicht immer in für das Unternehmen zufrieden stellenden Ergebnissen.


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