Geldwäsche und Finanzbetrug
Überwachung des Zahlungsverkehrs auf Geldwäscheaktivitäten oder Finanzbetrug - "S/Research" für über 200 österreichische Banken verfügbar
Genossenschaftliches Rechenzentrum Linz automatisiert Geldwäscheprävention und Bekämpfung von Finanzkriminalität
(25.05.07) - Das genossenschaftliche Rechenzentrum in Linz, Oberösterreich, GRZ IT Center GmbH, hat sich für den Einsatz der Software "S/Research" der Stuttgarter Cellent Finance Solutions AG entschieden. Das GRZ IT Center erwirbt das Nutzungsrecht für die Raiffeisenlandesbanken Oberösterreich, Tirol und Kärnten sowie die angeschlossenen selbständigen Raiffeisenbanken und Raiffeisen-Genossenschaften mit Banktätigkeit.
Mit S/Research stellt die GRZ IT den von ihr betreuten Instituten umfassende Funktionalitäten zur Überwachung des Zahlungsverkehrs auf Geldwäscheaktivitäten oder Finanzbetrug zur Verfügung. Die mandantenfähige Softwarelösung wird zentral installiert und kann von jedem Institut unternehmensspezifisch angepasst werden.
Die Cellent Finance Solutions AG erhielt den Zuschlag der GRZ IT. Damit festigt das Unternehmen seine starke Marktposition als führender Anbieter von Software zur Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzbetrug bei Finanzinstituten.
Vorstand Thomas Wild kommentierte die Vertragsunterzeichnung: "Die europäische Finanzindustrie wird in zunehmendem Maße sensibilisiert für die wachsenden Risiken der Finanzkriminalität. Erst durch eine durchgängig automatisierte Überwachung des gesamten Zahlungsverkehrs auf Verstöße gegen Geldwäscherichtlinien, Finanztransaktionen oder Embargoauflagen lässt sich die Rechtmäßigkeit von Transaktionen weitestgehend sicherstellen. Die Cellent Finance Solutions AG adressiert diesen steigenden Bedarf des Marktes mit erprobten, erstklassigen Lösungen, die von führenden Finanzinstituten in aller Welt genutzt werden. Dass wir bei der internationalen Ausschreibung der GRZ IT überzeugen konnten, ist ein weiterer Beleg dafür, dass unsere Lösungen vielfältige fachliche Anforderungen in einem hoch komplexen technischen Umfeld zuverlässig abdecken."
Die GRZ IT betreibt zentral in ihrem Rechenzentrum das sogennante "post transaction monitoring" für die Raiffeisenlandesbanken Oberösterreich, Tirol und Kärnten. Die mandantenfähige Lösung steht damit auch den mehr als 200 Banken und Raiffeisengenossenschaften mit Banktätigkeit über die Landesbanken zur Verfügung. Diese können Finanztransaktionen in Echtzeit überwachen. Verdächtige Geldbewegungen, die auf Geldwäsche oder Finanzbetrug hinweisen, führen zu einer sofortigen Eskalation. Die Software berücksichtigt auch die besonderen Sorgfaltspflichten für so genannte politisch exponierte Personen (Politically exposed Personens, kurz PEP).
Die Finanzinstitute, welche die Software über ihre Landesbanken nutzen, haben umfassende Konfigurationsmöglichkeiten, um sofort auf das rasch wechselnde Geldwäsche- und Betrugsverhalten zu reagieren. Damit kann jedes Institut seine spezifische Gefährdungssituation abbilden und wirksame Schutzvorkehrungen gegen Geldwäsche und Finanzbetrug treffen. (Cellent: ra)
Meldungen: Invests
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Monitoring des Handelsgeschäfts
Actico, Anbieterin von Software zur digitalen Entscheidungsfindung mithilfe von Künstlicher Intelligenz, freut sich, die Bayerische Landesbank bei der Automatisierung des Monitorings von Geschäftstransaktionen zu unterstützen. Die BayernLB ist als fokussierte Spezialbank wichtiger Investitionsfinanzierer für die bayerische und deutsche Wirtschaft.
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Compliance-Softwaresuite von Chainalysis
Chainalysis, die Blockchain Data Platform, teilt mit, dass BNY Mellon (Bank of New York Mellon Corporation) die erste global systemrelevante Bank (Global Systemically Important Banks - G-SIBs) ist, welche die Compliance-Software von Chainalysis als Teil des Risikomanagementprogramms nutzen wird. Diese Integration ist Teil der Strategie des Unternehmens, Kryptowährungsdienstleistungen für Kunden zu entwickeln.
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KI-gesteuerte Identifizierung von Verdachtsfällen
Modularbank, ein Fintech-Unternehmen aus Estland, das eine moderne und flexible Core-Banking-Plattform anbietet, schließt eine Partnerschaft mit dem Münchner Fintech Hawk:AI, das eine Lösung zur Erkennung und Bearbeitung von Geldwäscheverdachtsfällen entwickelt hat. Die Software Hawk:AI wird als Out-of-the-Box-Lösung direkt in die Core-Banking-Plattform von Modularbank integriert. Die Cloud-agnostische Core-Banking-Plattform von Modularbank ermöglicht es Banken, Finanzdienstleistern und Unternehmen aus anderen Branchen (z.B. dem Handel oder der Telemedizin), ihre modulare Finanztechnologie dank APIs nahtlos in die bestehende Infrastruktur zu integrieren. Dadurch können Unternehmen innerhalb von Wochen neue, innovative Finanzprodukte einführen, die den Bedürfnissen und Erwartungen ihrer Kunden entsprechen.
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Prävention: Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung
Kunden des Open Banking-Providers BANKSapi profitieren ab sofort von der Geldwäschebekämpfungs-Software von Hawk:Ai. Diese lässt sich flexibel in die Prozesse der BANKSapi einfügen. Das RegTech Unternehmen Hawk:Ai liefert BANKSapi seine AML-CFT Lösung als Software-as-a-Service (SaaS). Neben schneller Integration und flexiblen Arbeitsabläufen stellt die Kombination aus herkömmlichen Filtern und Machine Learning die Kernfunktionalität in der Verdachtsfallerkennung der Plattform dar. Hawk:Ai beschreitet dabei mit der Analyse von großen Datenmengen in der Cloud - auch institutsübergreifend wie im Anwendungsfall der BANKSapi - neue Pfade in der Geldwäscheprävention.
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Signaturen mit höchsten Sicherheitsstandards
5FSoftware integriert zukünftig FP Sign in ihre "Collaboration Cloud" für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Die digitale Signatur der FP Mentana-Claimsoft GmbH, einer Tochtergesellschaft der Francotyp-Postalia Holding AG (FP) erspart damit nicht nur Mandanten, für ihre eigenhändige Unterschrift extra persönlich erscheinen zu müssen, sondern erleichtert jeden Workflow, dessen Fortschritt von Unterschriften abhängig ist. FP Sign ermöglicht es, Dokumente mit einer rechtskonformen elektronischen Signatur zu versehen - bis hin zur höchsten verfügbaren Signaturstufe entsprechend der europäischen Signaturverordnung eIDAS, der sogenannten qualifizierten elektronischen Signatur. Das Spektrum reicht dabei von der Unterschrift unter Geschäftskorrespondenz bis hin zur Signatur für Steuererklärungen oder Prüfungsberichte.
