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Prävention von Finanzkriminalität

Neue Verbindung zwischen "Avaloq Software" und "Actico Compliance Suite" bietet innovative und automatisierte Compliance-Lösung für Banken und Finanzdienstleister, basierend auf Machine Learning
Möglichkeit, das neue Compliance-Angebot als standardisierte Lösung zur Prävention von Finanzkriminalität einsetzen zu können

In diesem Jahr sind bereits neue Geldwäschegesetze wie die 5. EU-Geldwäscherichtlinie, VSB 20 und die Geldwäschereiverordnung-FINMA (GwV-FINMA) in Kraft getreten. Für 2021 ist in der Schweiz eine weitere Änderung des Geldwäschereigesetzes (GwG) angekündigt. Um die neuen Regularien zeitgerecht umsetzen zu können, haben Flexibilität und die schnelle Anpassungsfähigkeit von Compliance-Regeln für Banken und Finanzdienstleister höchste Priorität.

Avaloq erweitert die bestehende Partnerschaft mit Actico, einem führenden internationalen Anbieter von Lösungen für intelligente Automatisierung und digitale Entscheidungsfindung. Die beiden Unternehmen verbinden die "Actico Compliance Suite" mit Avaloqs Software-Lösung für Banken und Vermögensverwalter. Kunden von Avaloq eröffnet sich so die einfache Möglichkeit, das neue Compliance-Angebot als standardisierte Lösung zur Prävention von Finanzkriminalität einsetzen zu können.

Die "Actico Compliance Suite" ist eine innovative Anwendung, die auf Machine-Learning-Verfahren setzt und folgende automatisierte Compliance-Funktionalitäten für Banken und Finanzdienstleister bietet:
• >> Erkennen und Verhindern von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML)
• >> Customer Due Diligence und Know-Your-Customer (KYC)
• >> Erkennen von Risikopersonen und politisch exponierten Personen (PEP)
• >> Sanktions- und Embargoüberwachung
• >> Überwachung und Dokumentation von Mitarbeitergeschäften
• >> Verhindern von Insiderhandel und Marktmissbrauch
• >> Erkennen und Verhindern von Betrug und sonstigen strafbaren Handlungen
(Avaloq: ra)

eingetragen: 19.04.20
Newsletterlauf: 04.08.20

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Die "Actico Compliance Suite" setzt verstärkt auf Machine-Learning-Verfahren, um die Treffergenauigkeit zu erhöhen und die Arbeitslast zu reduzieren.

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